本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议经过了《关于全资子公司福州创华电气自动化体系有限公司对福建亿榕信息技能有限公司增资暨相关买卖的方案》，公司全资子公司福州创华电气自动化体系有限公司（以下简称“创华公司”）和国网信通亿力科技有限职责公司（以下简称“亿力科技”）拟对福建亿榕信息技能有限公司（以下简称“亿榕信息”）同份额增资共4,500.00万元，亿榕信息以留存收益转增本钱方法增资1,500.00万元，创华公司、亿力科技以钱银注资方法增资3,000.00万元，创华公司拟对亿榕信息增资1,831.50万元，其间钱银出资1,221.00万元；亿力科技拟对亿榕信息增资2,668.50万元，其间钱银出资1,779.00万元。增资完结后，两边对亿榕信息的股权份额坚持不变。创华公司、亿力科技各自实行批阅程序后，拟一起签署《增资协议》（以下简称“增资协议”）。
亿榕信息为公司的参股公司，公司董事、高档办理人员陈明平先生在亿榕信息担任董事职务，故亿榕信息为公司的相关法人，本次增资构成对相关方增资。本次对相关方增资在公司董事会批阅权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次相关买卖不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规矩的严重资产重组，不构成重组上市，无需经过相关部分赞同。
经营范围：一般项目：软件开发；数据处理和存储支撑服务；信息体系集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；集成电路规划；企业办理咨询；企业征信业务；信息技能咨询服务；工程办理服务；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；卫星通讯服务；云核算配备技能服务；储能技能服务；科技推广和使用服务；核算机软硬件及辅佐设备批发；仪器仪表出售；网络设备制作；移动终端设备制作；电工仪器仪表制作；电子丈量仪器制作；核算机及通讯设备租借；修建工程机械与设备租借；节能办理服务；合同能源办理；核算机软硬件及外围设备制作；终端计量设备制作；智能家庭网关制作；电容器及其配套设备制作；配电开关操控设备制作；光电子器件制作；电力电子元器件制作；输配电及操控设备制作；电力设施器件制作；一般机械设备装置服务；互联网数据服务；量子核算技能服务；智能机器人的研制；工业机器人制作；工业机器人出售；修建装修资料出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；电动汽车充电根底设施运营；安全体系监控服务；会议及展览服务；专业规划服务；档案收拾服务。（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开经营活动）答应项目：建造工程勘测；测绘服务；劳务差遣服务；小微型客车租借经营服务；电气装置服务；建造工程施工；互联网信息服务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的装置、修理和实验；第二类增值电信业务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开经营活动，详细经营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）
国网信息通讯产业集团有限公司持有国网信通亿力科技有限职责公司100%股权。经查询，亿力科技不归于失期被执行人。公司与亿力科技不存在相相联系。
经营范围：一般项目：软件开发；信息体系集成服务；数据处理和存储支撑服务；信息技能咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程和技能研究和实验展开；信息安全设备制作；电工仪器仪表制作；实验分析仪器制作；计量技能服务；核算机软硬件及辅佐设备零售；仪器仪表出售；通讯设备出售；电气设备出售；机械设备租借；安全技能防备体系规划施工服务；接受档案服务外包；网络与信息安全软件开发；人工智能使用软件开发；人工智能根底软件开发；人工智能职业使用体系集成服务（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开经营活动）答应项目：查验检测服务；修建劳务分包；建造工程施工；输电、供电、受电电力设施的装置、修理和实验（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开经营活动，详细经营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）
首要股东：国网信通亿力科技有限职责公司持有亿榕信息59.3%股权，福州创华电气自动化体系有限公司持有亿榕信息40.7%股权。
国网信息通讯产业集团有限公司持有国网信通亿力科技有限职责公司100%股权。
与公司的相相联系：亿榕信息为公司全资子公司福州创华电气自动化体系有限公司的参股公司，公司董事、高档办理人员陈明平先生在亿榕信息担任董事职务，故亿榕信息为公司的相关方。
4、亿榕信息公司章程或其他文件中不存在法令法规之外其他约束股东权力的条款。到现在，亿榕信息不存在为别人供给担保、财政赞助等状况。经查询，亿榕信息不是失期被执行人。
2、甲乙两边赞同依照原出资份额对方针公司进行增资4,500.00万元，其间方针公司以留存收益转增本钱方法增资1,500.00万元，甲乙两边以钱银注资方法增资3,000.00万元，即甲方增资2,668.50万元，其间钱银出资1,779.00万元，乙方增资1,831.50万元，其间钱银出资1,221.00万元。
3、本次增资完结后，方针公司注册本钱10,500.00万元，甲方占方针公司本次增资后股权份额为59.3%；乙方占方针公司本次增资后股权份额为40.7%，甲乙两边在方针公司中的持股份额不变。
4、自本协议收效起七日内，甲乙两边应将本协议约好的悉数钱银出资，汇至方针公司指定银行账户。若一方未依照时限完结注资的视为抛弃本次增资，则另一方股东有权在次日内优先完结注资3,000.00万元，增资后依照股东实践出资额进行工商存案。
5、本次增资完结后，方针公司的股东、认缴出资额及股权结构依照股东实践出资额进行承认。
6、本次增资完结之日起，依照《中华人民共和国公司法》规矩，方针公司以其悉数产业对公司的债款承当职责，本协议项下各方以其各自认缴的出资额为限对方针公司承当职责。
7、本协议任何一方违背信息发表与保密条款的约好，应当补偿由此给其他各方形成的丢失。
本次增资依照商场规矩进行，经买卖两边洽谈一致赞同，两边按股权份额同份额增资。本次相关买卖定价公允合理，契合有关法令、法规的规矩，不存在危害公司及中小股东利益的景象。
近年来亿榕信息活跃布局信创业务，继续展开信创业务建造及要害技能研究工作，并行将迎来信创业务新的增长点。依据国家保密局的要求，信创业务归于涉密业务范畴，绝大部分信创项目均被认定为涉密项目，而涉密项目的接受需求企业具有相应的涉密资质。因而，亿榕信息亟需股东给予钱银注资3,000.00万元，确保注册本钱金一次到位，为后续信创、档案等业务久远展开获取有力确保。
注册本钱金作为亿榕信息商场营销中招标的重要目标，是亿榕信息参加、承当严重项目的确保之一。亿榕信息在信创、数字安监、人工智能等新式范畴的商场拓宽面对内外部单位剧烈竞赛，在体系内，设备集成、总包工程等大型项目招标过程中，企业注册本钱凹凸被作为详评阶段的重要加分规范之一；在体系外，大部分政府、央企项目经过设置企业注册本钱金门槛来挑选出具有出产接受才能的企业。现在首要竞赛对手的注册本钱金均在亿元以上，经过增资，亿榕信息将和首要竞赛对手站在同一制高点，进步亿榕信息全体竞赛优势。
亿榕信息一直坚持科技立异的展开战略，不断更新迭代技能产品和解决方案，并孵化培养新技能。作为一家具有中心技能的高新技能企业，雄厚的研制实力及高技能含量的产品是企业中心竞赛力的要害，也是亿榕信息坚持竞赛优势的重要确保。经过增资，亿榕信息将加大信创技能研究，展开数字安监产品自主研制，深化人工智能等数字新技能使用，以研制促效能，进一步进步亿榕信息科技立异实力，进步先进技能和研制效果转化为新效能的才能，为亿榕信息坚持竞赛优势并完成可继续展开供给科技动力。
公司全资子公司福州创华电气自动化体系有限公司本次对公司相关方福建亿榕信息技能有限公司增资，契合亿榕信息业务展开对资金的需求，两边股东按股权份额同份额增资且本次相关买卖定价公允合理，不存在危害公司和股东特别是中小股东利益的景象，因而独立董事赞同将该事项提交公司董事会审议，相关董事应逃避表决。
公司全资子公司福州创华电气自动化体系有限公司本次对公司相关方福建亿榕信息技能有限公司增资，契合亿榕信息业务展开对资金的需求，两边股东按股权份额同份额增资且本次增资价格及定价方针合理公允，有利于公司、相关方及亿力科技三方展开，不存在危害公司和股东特别是中小股东利益的景象。董事会在审议本次相关买卖的方案时，表决程序契合相关法令法规和公司章程的规矩，独立董事赞同本次增资事项。
本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
1、公司第五届董事会第十九次会议已于2022年6月17日以邮件和传线分在福建省福州市鼓楼区软件大路89号A区15座3层公司会议室以现场和通讯相结合方法举行。
4、会议由董事长鲁峰先生掌管，公司监事、高档办理人员、证券业务代表、内审部负责人列席了本次会议。
5、会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规矩》等有关规矩。
1、审议经过《关于全资子公司福州创华电气自动化体系有限公司对福建亿榕信息技能有限公司增资暨相关买卖的方案》
表决成果：相关董事陈明平先生逃避表决，7票赞同、0票对立、0票放弃，经过了本项方案。
经与会董事和记载人签字承认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第十九次会议抉择》。
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